Крипто-афера на $37 млн: Житель Калифорнии получил тюремный срок, DOJ продолжает «закручивать гайки»
В рамках масштабной кампании Министерства юстиции США (DOJ) по борьбе с крипто-мошенничеством, гражданин Калифорнии Шенгшенг Хе приговорен к 51 месяцу тюремного заключения за участие в отмывании почти 37 миллионов долларов, похищенных у американских инвесторов. Помимо тюремного срока, суд обязал его выплатить компенсацию в размере 26,9 миллиона долларов.
Хе признал себя виновным в апреле в сговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Согласно данным DOJ, он являлся совладельцем компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах и использовавшейся для получения и перевода средств, похищенных у жертв. Схема работала через нежелательные сообщения, телефонные звонки и общение в приложениях знакомств, чтобы завоевать доверие жертв, после чего им предлагались фиктивные инвестиции в цифровые активы.
Как отмечает DOJ, мошенники убеждали жертв в росте стоимости их инвестиций, хотя на самом деле средства просто похищались. После получения денег, средства переводились на единый счет Axis Digital в Deltec Bank на Багамах, конвертировались в стейблкоин Tether (USDT) и переводились в кошельки, контролируемые мошенниками. Для сокрытия происхождения средств использовались подставные компании и зарубежные счета.
По данным следствия, схема действовала из так называемых центров «откорма свиней» в Камбодже, где преступники используют методы социальной инженерии для обмана жертв. Подобные схемы, характеризующиеся большим объемом цифрового мошенничества, принесли злоумышленникам в 2024 году около 9 миллиардов долларов, по данным Chainalysis.
Этот случай – лишь часть более широкой кампании по борьбе с крипто-мошенничеством. В последние месяцы Министерство юстиции США активизировало усилия по конфискации цифровых активов, связанных с финансированием терроризма, возврату средств жертвам инвестиционного мошенничества и пресечению деятельности оффшорных бирж, используемых для отмывания незаконных средств. В марте было конфисковано 201 000 долларов в криптовалюте, связанной с ХАМАС, а в июле начался процесс возврата 7,1 миллиона долларов жертвам мошеннической схемы в нефтегазовой отрасли на 97 миллионов долларов. Также были заблокированы домены, связанные с российскими биржами, обвиняемыми в обработке более 800 миллионов долларов незаконных транзакций.
По делу Axis Digital восемь соучастников уже признали себя виновными, в том числе Хосе Сомарриба и Цзинлян Су, деловые партнеры Хе. Су, гражданин Китая, помогал конвертировать и переводить похищенные средства.
Прогноз: Аналитики полагают, что DOJ продолжит усиливать давление на крипто-индустрию, особенно в части, касающейся отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Можно ожидать дальнейших арестов, конфискаций и ужесточения регулирования в этой сфере.